Псевдоромантика та криптобіржі: у Дніпрі викрили масштабну мережу кол-центрів

Міжнародна слідча група викрила угруповання, яке створили четверо українців

У Дніпрі ліквідували масштабну мережу шахрайських кол-центрів, учасники якої виманювали гроші через "романтичні" знайомства та фальшиві інвестиції в криптовалюту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал Генерального прокурора України Руслана Кравченка.

Читайте також: Як розпізнати шахрая у Viber за 10 секунд: поради, щоб не "влетіти" на гроші Деталі злочинної схеми

За даними правоохоронців, злочинну організацію створили четверо українців. Офіси шахраїв працювали як режимні об’єкти - з цілодобовим відеоспостереженням, охороною та обов’язковими перевірками персоналу на детекторі брехні.

Зловмисники діяли за двома основними напрямками.

Перша схема базувалася на "псевдоромантиці" - так звані скамери втиралися в довіру до жертв у мережі та виманювали кошти під вигаданими приводами.

Друга схема була "інвестиційною" - людей заманювали на фальшиві криптобіржі, де вони добровільно передавали логіни та паролі від своїх гаманців.

Результати обшуків та затримання

У межах розслідування спільної групи України та Казахстану правоохоронці провели понад 40 обшуків. Було вилучено 100 тисяч доларів готівкою, 10 елітних автомобілів, зброю та комп’ютерну техніку.

Фото: ліквідація мережі кол-центрів у Дніпрі (t.me/ruslan_kravchenko_ua)

Наразі восьми учасникам угруповання повідомлено про підозру.

"Вирішується питання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - зазначив Руслан Кравченко.

Також Генпрокурор підкреслив масштабність роботи слідства.

"Перевіряємо причетність цих "фахівців" до аналогічних злочинів на території України, ЄС та інших країн. Встановлюємо повне коло залучених осіб", - додав Кравченко.

Кібершахрайство в Україні

Нагадаємо, останнім часом активність кіберзлочинців в Україні значно зросла. Зокрема, у січні Нацбанк попереджав про нову хвилю небезпечних листів, які зловмисники розсилали від імені НБУ для викрадення даних.

Крім того, у березні стало відомо про розсилку вірусів під виглядом "фінансової перевірки" від Державної податкової служби.

Також експерти надали поради, як розпізнати шахрая у Viber за 10 секунд, щоб не "влетіти" на гроші через маніпуляції в месенджерах.