Колишнього топпосадовця МЗС запідозрили у крадіжці мільйонних пожертв для України

Колишнього топпосадовця МЗС запідозрили у крадіжці мільйонних пожертв для України

Правоохоронці викрили чиновника-корупціонера в організації злочинної групи

Групу очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура вже висунули підозри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву НАБУ.

Багатомільйонна крадіжка донатів для України

НАБУ не називає імені, але в ці роки, як зазначило Бюро, посаду обіймав Олександр Баньков.

Учасники організованої злочинної групи заволоділи коштами іноземних громадян та донорів, призначеними на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення РФ. Гроші були легалізовані через конвертаційні центри.

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної ГО.

Експертиза довела, що отримані цією організацією гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб. Ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. "Відмиті" гроші учасники схеми забирали собі.

Відео: справа про розкрадання 37 мільйоні гривень донатів (nabu.gov.ua)

Для створення видимості законної діяльності ГО учасники схеми виготовляли фіктивні листи та підписували грантові угоди, у які вносили неправдиві відомості.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно 1,28 млн дол. США на момент вчинення злочину).

Хто входив у злочинну групу

Серед підозрюваних:

  • колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), організатор схеми;
  • колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, чинний дипломатичний працівник;
  • радник колишнього міністра закордонних справ, керівник підконтрольної ГО;
  • бухгалтер ГО.

Кваліфікація справи: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

Нагадаємо, 21 липня НАБУ і САП оголосили підозру вісьмом особам, причетним до заволодіння понад 150 млн грн Національної гвардії.

НАБУ затримало чинного народного депутата України 29 черня. Його доставили до ізолятора тимчасового тримання. За даними джерел РБК-Україна, йдеться про нардепа від "Слуги народу" Сергія Кузьміних.